Políticas Antilavado de Dinero
y financiación del terrorismo
Trasmitido a través de sus Accionistas y su Directorio, Cambio Dromer tiene un fuerte compromiso con la lucha que lleva adelante la República Oriental del Uruguay contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Para este fin el Directorio ha aprobado los siguientes documentos:
- Declaración de Principios (aprobada el 27 de noviembre de 2007)
- Código de Conducta (última versión, aprobada el 14 de abril de 2008)
- Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo (última versión, aprobado el 19/07/2011)
- Código de Buenas Practicas.
- Formulario y procedimiento de Reclamos de Dromer S.A.
Por lo anteriormente expresado es que requiere a sus clientes que completen los formularios que se detallan:
Para dar cumplimiento a los objetivos en la materia, Cambio Dromer consulta datos en listas internacionales. Asimismo tiene contratado el sistema de compliance de Dynatech S.A. .
Sus procedimientos anti lavado de dinero y financiación del terrorismo, han sido auditados en los últimos dos ejercicios por el estudio Gutierrez Córdoba.
